Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Заявление в убэп по статье 171 ук рф

Заявление в убэп по статье 171 ук рф

Заявление в убэп по статье 171 ук рф

Как написать жалобу в ОБЭП?

Мошенники ежедневно придумывают различные схемы обмана доверчивых граждан. Лица, столкнувшиеся с фактами мошенничества, могут подать жалобу в ОБЭП (Отдел по борьбе с экономическими преступлениями). Не стоит затягивать процесс обращения, так как чем скорее сообщить о факте обмана, тем больше вероятность, что преступников поймают.

ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения. Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны.

Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны. В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в – мошенничество. Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени. По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них: Причина Описание Действуют фиктивные фирмы · создается видимость деятельности; · оформляются кредиты в банке; · заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; · принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. Фиктивное трудоустройство Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: · собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; · проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается.

В итоге, опять есть обманутые люди.

Обман юридического лица Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. Фальсификация документов Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства.

По таким основаниям можно пожаловаться на организацию. Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

  1. работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
  2. если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения?

Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП). В этом случае вопрос будет решен незамедлительно.

Чтобы о совершенном преступлении узнали соответствующие структуры, пострадавший человек должен заявить об этом факте. Для этого требуется написать заявление о факте мошенничества в подразделение полиции. Обычно на стендах учреждения расположены образцы для заполнения, ими могут воспользоваться все граждане.

Также пострадавший имеет право оформить заявление самостоятельно, не используя, представленный пример.

В этом случае ему необходимо помнить о правилах оформления и подачи сообщения о совершенном преступлении ():

  1. человека предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных показаний.
  2. можно подать в письменной или устной форме;
  3. при устной подаче информация заносится сотрудником полиции в протокол со слов гражданина;

Важно!

Заявитель должен лично подписать письменное обращение. Каких-либо других требований к заявлению о преступлении УПК РФ не предъявляет. Но существует другой закон, регламентирующий правила подачи обращений гражданами и порядок действий государственными учреждениями в случае поступления запроса.

В соответствии со необходимо соблюсти следующие требования:

  • указать название учреждения, куда направляется жалоба (полиция или ЭБиПК);
  • название документа, в этом случае пишется – «Заявление о преступлении», либо «Заявление по факту мошенничества»;
  • далее описывается суть обращения, подробно излагаются обстоятельства произошедшего (когда, где, какая сумма, действующие лица и т.д.);
  • обратившийся высказывает свою просьбу о привлечении к ответственности виновника, если таковой известен;
  • ниже ставится дата и личная подпись обратившегося гражданина.
  • сведения о лице, подавшем заявление (ФИО, дату рождения, адресные данные, контактный телефон);
  • перечислить все имеющиеся доказательства по данному заявлению. К ним относятся: переписка с мошенником, аудио и видеозапись переговоров с преступником и т.д.;
  • следует сделать отметку, что гражданин предупрежден об ответственности за заведомо ложную информацию;

Образец жалобы в ОБЭП (ОЭБиПК) можно скачать в данном разделе. Заполненный пример поможет адаптировать ваше заявление под конкретную ситуацию, что позволит правильно его заполнить. Скачать Можно воспользоваться любым доступным способом для подачи обращения:

  1. подойти лично и подать заявление уполномоченному сотруднику;
  2. отправить заказным письмом через почту с приложением уведомления о вручении;
  3. подать заявление онлайн, через интернет.

Последний способ в последние годы становится все более популярным.

Так как обманутые граждане могут дома в спокойной обстановке заполнить форму обращения на официальном сайте ОЭБиПК, что позволяет сэкономить личное время. Анонимная жалоба не принимается к рассмотрению.

Поэтому при подаче заявления о финансовом преступлении, нужно указать сведения о заявителе, и адрес для направления ответа по результатам проверки.

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП.

Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство. Расскажем подробнее об этом. Нарушение Описание Административное После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (). После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку.

Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца. В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев. По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения.
По результатам рассмотрения выносится: · протокол о привлечении к ответственности; · постановление о прекращении административного правонарушения.

Уголовное Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки.

Минимально для установления фактов дается три дня. В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.

В период проверки должностное лицо: · получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен); · изучает имеющиеся доказательства. В итоге сотрудник структуры вынесет одно из постановлений: о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении. ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений.

Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать. Полезная статья 11 Автор статьиИмею колоссальный опыт в делах по спорам, жалобам в делах по защите прав потребителей. Высшее юридическое образование.

Окончила юридический факультет РУДН на кафедре гражданского права в 1995 году: получила красный диплом, магистр. Действующий юрист.Написано статей88 Похожие публикации Рубрики

  1. (46)
  2. (56)
  3. (47)
  4. (39)
  5. (42)
  6. (88)

Популярные статьи

На незаконное строительство соседей можно пожаловаться в ряд структур, способных наказать.

08.02.2019

Часто возникают ситуации, когда правозащитники безответственно выполняют свои обязанности. В. 13.03.2019

Как пожаловаться на учителя школы, на преподавателя ВУЗа? Причины, правила. 13.08.2019

Как правильно составить заявление в ОБЭП для проведения проверки

» Содержание Управление экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК), раньше называвшийся ОБЭП, — это полицейские, занимающиеся нарушениями, связанными с бизнесом и коррупцией.

Например, нарушение авторских прав, уклонение от уплаты налогов, ограничение конкуренции. Если вы занимаетесь бизнесом, то у вас есть шансы попасть в их поле зрения.

Поскольку старое название ОБЭП — Отдел по борьбе с экономическими преступлениями — пока еще на слуху, в статье я буду использовать его. У сотрудников ОБЭП есть два способа лично общаться с предпринимателями: допрос и опрос при проверке. ОБЭП это ранее действовавшая аббревиатура учреждения.

Сейчас оно переименовано в ОЭБиПК. Расшифровывается следующим образом – отдел экономической безопасности и противодействия коррупции.

Структура занимается решением серьезных вопросов в сфере защиты и охраны экономической безопасности нашей страны.

В рамках уголовно законодательства учреждение занимается вопросами, связанными с нарушениями, относящимися к преступлениям указанных в – мошенничество. Кроме того, структура занимается вопросами административных нарушений включенных в – мелкое хищение.

Отличие данных статей заключается лишь в общественной опасности, которая выражаемой в финансовой степени. По КоАП РФ рассматриваются дела, при выявлении мошеннических схем, когда ущерб пострадавших не превышает 2500 рублей. Если сумма обмана оказывается значительно выше, то наказание будет назначаться в соответствии с Уголовным кодексом.

Законных оснований для подачи жалобы множество, перечислим лишь некоторые из них: Причина Описание Действуют фиктивные фирмы создается видимость деятельности; оформляются кредиты в банке; заключаются липовые договора на поставку товара или оказание услуг, при этом берется предоплата по договору; принимают от людей личные накопления, обещают большой прирост вложений. Просуществовав некоторое время, фирма исчезает с деньгами, обманутые люди остаются ни с чем. Фиктивное трудоустройство Фирма объявляет о поиске соискателей для трудоустройства при этом: собираются деньги якобы для дальнейшей работы заграницей; проработав испытательный срок без оформления, заработная плата не выплачивается, и в постоянный штат не включается.

В итоге, опять есть обманутые люди.

Обман юридического лица Гражданин обманным путем обогатилось за счет организации, об этом стало известно. Фальсификация документов Предприниматель путем подлога документов получил дотации и различные льготы от государства. По таким основаниям можно пожаловаться на организацию.

Кроме того трудящийся может подать жалобу на работодателя, если:

  1. работник не оформлен, он может в любое время остаться без работы, без каких либо объяснений и социальных гарантий, факт нарушений на лицо;
  2. если работники не оформлены официально, значит, работодатель не платит платежи в бюджет государства, соответственно возможно он утаивает и прибыль, что носит ущерб казне государства.

Для начала можно обратиться в трудовую инспекцию, если вас не хотят официально трудоустраивать. Орган контроля не реагирует на ваши обращения?

Тогда смело пишите в отдел по борьбе с экономическими преступлениями (ОБЭП).

В этом случае вопрос будет решен незамедлительно. Согласно отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП) уполномочен проводить дознание в случае фактов мошенничества, подпадающего под действие . Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.

Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.

Также сотрудники этого отдела МВД имеют право составлять протоколы по административным делам о мошенничестве. Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

  1. Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.
  2. Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.

Список всех отделов есть в интернете.

Для уточнения можно позвонить в дежурную часть отдела. Юридические лица являются субъектом мошенничества чаще всего при получении кредитов у банка, применяя в этом случае целые преступные схемы. Для этого представители подставного юридического лица создают имитацию деятельности структуры:

  • подделывают договора, накручивают репутацию и т.д.
  • создают видимость движения денег на счетах;
  • оформляют новое ООО или иной субъект хозяйствования с полным набором соответствующей документации;
  • арендуют помещение;

Выявление таких сложных и зачастую крайне запутанных схем – это дело ОБЭП.

По сути, для начала такой проверочной деятельности какого-либо заявления не требуется, но чаще всего работа правоохранителей начинается после официального обращения представителя банка.

Самый яркий пример последних лет мошенничества с юридическими лицами – это хищения в Сбербанке РФ (Мещанское, Старомыское и Люблинское отделения).

Потери в результате противоправных действий составили в общей сложности более 35 миллиардов рублей. Эта сумма получилась в результате выдачи кредитов (2006-2007 гг.) по поддельным документам юридическим и физическим лицам.

Указанные сотрудники предприятий в кредитных договорах никогда не работали в указанных структурах. Для успешного кредитования подготавливался целый пакет поддельной документации.

После предоставления кредита вся сумма переводилась на счета подставных фирм, а затем обналичивалась.

Подавать ли заявление в том случае, когда должник не возвращает определенную сумму ранее одолженных денежных средств, должен решать каждый самостоятельно.

Все зависит от того, какого эффекта вы желаете достигнуть своими действиями:

  • Возврат денежной суммы. При такой ситуации уместней будет сразу же прибегнуть к помощи штатского трибунала, а не обращать в ОБЭП. Одновременно с этим можно направить заявление и в правоохранительную структуру с целью проведения проверочных мероприятий по поводу того, имеет ли место быть состав мошенничества в действиях должника. При таком раскладе данное обращение может послужить поводом к более быстрому возврату средств должником с целью избежать уголовной ответственности.
  • Привлечь к уголовной ответственности лицо, совершившее мошеннические действия. В этом случае обращение в ОБЭП – разумное и правильное решение. На основании предоставленных вашим и собранных правоохранительными органами доказательств будет выноситься решение о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении. Если вынесено постановление об отказе, то нередко основанием к этому является наличие гражданско-правовых отношений, которые подлежат разрешению в судебном порядке (штатский трибунал). В этом случае обжалование решения правоохранителей не приведет ни к какому результату, а лишь затянет процедуру разрешения конфликта.

Лучшим вариантом решения (обращаться или нет в ОБЭП) будет консультация грамотного юриста с изложением ему всех обстоятельств дела.

Должностные лица в РФ зачастую становятся субъектами состава преступления в виде мошенничества. Хрестоматийным примером такого преступления является присвоение денег лицом, обещавшим передать их третьему субъекту в виде взятки.

Заявление в этом случае подается в общем порядке с указанием конкретного должностного лица, которое совершило преступление. Мошенничество в последнее время стало довольно распространенным преступлением в адвокатской деятельности. Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н.

Ярким примером недобросовестной деятельности адвоката является приговор суда Н. области, где родственники задержанного гражданина Е.

и обвиняемого в совершении разбойного нападения с оружием, а также убийстве, решили воспользоваться услугами адвоката, довольно «популярного» и востребованного в этом регионе.

Адвокат, который впоследствии станет обвиняемым по 159 статье УК РФ, всячески старался произвести нужное впечатление: называл множество фамилий должностных лиц, панибратски о них отзывался, создавая впечатление близких отношений с ними.

Также, в ходе приватного разговора адвокат упомянул, что все можно решить по определенным расценкам, установленным в регионе. Родственники, желая спасти гражданина Е. и облегчить его участь, передавали адвокату нужные суммы денег.

Адвокат сетовал, что перенаправил деньги необходимым лицам, но они не решили вопрос в нужную сторону, неоднократно заявлял, что денег недостаточно. Несмотря на большие суммы, поступающие от родственников, Е. был приговорен к 20 годам лишения свободы.

Родственники обратились в правоохранительные структуры с заявлением о недобросовестности адвоката. В результате проверок было выявлено, что никаких денег адвокат никому не передавал, а они оседали на его банковских счетах.

Не стоит упоминать, что и лица, передающие деньги для взяток, также подлежат уголовной ответственности. Еще одним случаем мошеннических действий адвоката выступает принятие гонорара за представительские интересы в суде, но непринятие никаких мер к выполнению своих обязанностей в связи с сильной загруженностью, нежеланием их выполнения или по другим мотивам.

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно.

Главное требование (согласно ) – наличие на документе подписи заявителя. Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

  1. Название – «Заявление по факту мошенничества».
  2. Дата и подпись с расшифровкой фамилии.
  3. В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
  4. Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
  5. Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
  6. Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
  7. Список прилагаемых доказательств.

Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.

Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в :

  1. Протоколы следственных и судебных действий.
  2. Иные документы.
  3. Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
  4. Заключение эксперта.
  5. Вещдоки.

Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:

  1. Протоколы об административном правонарушении.
  2. Объяснения предполагаемого нарушителя.
  3. Показания специальных технических средств.

К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы. Если заявление в ОБЭП касается факта административного правонарушения, то оно будет открыто сразу после выявления факта нарушения. В соответствии со статьёй КоАП №28.7 копию документа о возбуждении дела должны вручить заявителю в течение суток.

На расследование административного дела отводится месяц, но в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до полугода. По итогам расследования:

  1. Составляется протокол.
  2. Либо постановление о превращении дела, если факт правонарушения не был доказан.

По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней.

В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний). По результатам:

  1. Передаче дела в другой отдел.
  2. Отказе в возбуждении дела.
  3. Выносится постановление о возбуждении уголовного дела.

Важно правильно составить заявление в ОБЭП по образцу, описанному выше, чтобы его приняли к рассмотрению.

К написанию сообщения в полицейский участок по выявлению мошенничества, особенных притязаний не требуется.

Поэтому оно составляется согласно принятым правилам составления служебных деловых писем. Однако от правильности написанного обращения, будут зависеть итоги его делопроизводства, поэтому отнестись к его оформлению нужно ответственно.

  1. Обращение оформляется на имя руководителя полицейского участка.
  2. Ниже отображается полные Ф.И.О. и адрес автора письма. Иногда, информация может дополняться паспортными сведениями и контактным телефоном.
  3. Учитывая, что большинство граждан не знакомы с Уголовным кодексом, то лучше всего заявителю проконсультироваться по этому вопросу с юристом.
  4. Далее, требуется изложить просьбу о начале производства по факту мошенничества на основании подходящей статьи УК РФ, наказать мошенника и возвратить пропавшие ценности.
  5. В текстовой части сообщения необходимо отобразить время совершения мошенничества и место, с подробным изложением, имен и адресов свидетелей преступления, украденных ценностей или суммы ущерба и все сведения о преступнике, которыми владеет заявитель.
  6. В конце обращения требуется отобразить перечень материалов, удостоверяющих факт правонарушения, поставить подпись автора и дату регистрации сообщения в участок.

При выявлении мошенничества пострадавшему требуется сообщить в полицейский участок. Выполнить это не трудно. Главное, чтобы структура сообщения состояла из:

  • Описания случившегося, с отображением всех фигурантов, которые присутствовали при преступлении.
  • Прошение. В данном разделе желательно изложить фразу: «… прошу открыть по отношению к названному лицу или группы лиц уголовное делопроизводство по ст. 159 УК РФ «Мошенничество» …».
  • Заключение. В конце сообщения податель бумаги должен расписаться с расшифровкой, поставить дату подачи обращения.
  • «Шапки», размещенной сверху, в правом углу страницы. Этот раздел должен содержать сведения адресата, куда обращается податель бумаги, и сведения о подателе сообщения (Ф.И.О., адрес проживания, контактные данные).

Заполняя письмо с сообщением о мошенничестве, нужно иметь ввиду, что документ можно разделить на 2 составляющие: формальную и конструктивную. Первая – представляет собой составление формы сообщения.

С этим у гражданина проблем быть не должно по двум причинам:

  • Форма сообщения ничем не отличается от обыкновенного обращения в государственные органы и включает три части: «шапку», тело и подпись с датой.
  • Полицейский дежурный всегда окажет помощь, в правильном оформлении «шапки», в которой отображаются данные получателя сообщения.
Рекомендуем прочесть:  Агентский договор упрощенка

С конструктивным разделом – телом сообщения, придется повозиться. Проблема в том, что автора сообщения сразу предупреждают, что он несет ответственность за дачу ложных сведений.

Поэтому в сообщении о мошенничестве требуется изложить факты так, чтобы подозреваемый не обвинил заявителя в клевете.

Для этого надо серьезного обдумать содержание текста. Поэтому, требуется соблюсти следующий алгоритм действий:

  1. Перечислить ценности, которые присвоил подозреваемый обманом с приведением подробностей о ценностях (реквизиты, номера бумаг, которые в состоянии подтвердить их принадлежность пострадавшему).
  2. Хронологию описания требуется излагать соответственно действиям преступников, принимающих участие в неправомерных мероприятиях.
  3. На отдельной странице перечислить фигурантов. При этом, сведения о них, нужно записывать только тогда, когда они могут подтвердится документами. В прочей ситуации, нужно писать, например, «Ф.И.О. со слов».
  4. Отобразить прочие подробности.
  5. Вспомнить подробности происшествия и набросать план сообщения.
  6. Отдельно составить список свидетелей, которые смогут подтвердить случившееся.
  7. Отобразить последовательность создания ситуации, обеспечивающая выяснение произошедшего.

Если потерпевшему удастся набросать четкий план будущего сообщения, то он логично и последовательно изложит:

  1. В чем заключено мошенничество.
  2. Что было изъято путем обмана.
  3. С чего началось преступление, и кто это может засвидетельствовать.
  4. Как «работали» подозреваемые и что они совершали.
  5. Какие последствия совершения преступления.

К письменному обращению требуется предоставить все материалы по случаю мошенничества. Их список зависит от открытого производства.

Сюда можно включить чеки, которые подтверждают безналичное перечисление, контракт, выявшийся липовым, аудио-/видео пленки, удостоверяющие обман и многое другое.

Также надо предоставить доказательства виноватости обидчика:

  1. Квитанции об оплате.
  2. Информация о свидетелях мошенничества (Ф.И.О., адреса, контакты).
  3. Копии распечаток переговоров по телефону, СМС, электронных писем.
  4. Ксерокопии его документов.
  5. Номера телефонов.

Если интересы заявителя представляет доверенное лицо, требуется наличие нотариально заверенного документа, подтверждающего его права.

Примечание: Если заявитель пытается «насолить» какому-либо гражданину, предоставив ложную информацию, то он может подвергнуться уголовному покаранию по , которая регламентирует:

  1. Если доносчик сфабриковал улики, то его могут оштрафовать до 300 000 руб. а заключение в тюрьму может оказаться до 6-ти лет.
  2. Исправительные работы или ограничение свободы до 2-х лет.
  3. Штраф до 120 000 руб. или выплата годового дохода осужденного.

Прокурору Ивановского района г.

Калининграда старшему советнику юстиции Муконину К.А. (либо: в Ивановский районный суд г.

Калининграда, либо в УМВД России по г.

Калининград). Серебрякова П.Р., проживающего по адресу: г.

Калининград, ул. Мира, д. 3, кв.

3 тел. 8929020202 (если автором является представитель, то пишутся его данные, основание представления интересов – доверенность, ее дата и реквизиты, а также то лицо, в чьих интересах действует представитель) ЖАЛОБА в прокуратуру (в суд, в УМВД) на бездействие полиции Прошу провести проверку действий сотрудников полиции отдела № 1 Ивановского района г.Калининграда, которые препятствуют в осуществлении защиты моих прав как пострадавшего лица.

Нужно кратко изложить суть событий, в связи с которыми вами было подано заявление в отдел: Так, 01.12.2016 года я обратился в дежурную часть ОП № 1 Ивановского района г. Калининграда с заявлением о привлечении к уголовной ответственности гражданина Шманько Р.О.

по статье 159 УК РФ за мошенничество.

Так, Шманько Р.О. путем обмана и злоупотребления моим доверием похитил у меня золотые изделия на сумму более 200000 рублей. В распоряжение полиции я предоставил необходимые документы (договора, счета-фактуры, накладные, квитанции и т.д.), на основании которых Шманько Р.О., придав своим действиям видимость законности, брал на реализацию ювелирные изделия, с которыми впоследствии скрылся. Затем можно указать данные (ФИО, должность) полицейского, который проводил проверку: Проверку обстоятельств, изложенных в моем заявлении, проводил участковый уполномоченный полиции Квасов А.П., бездействие которого привело к необратимым последствиям – Шманько Р.О.

сумел распорядиться моим имуществом, продав его неизвестным лицам.

По моему заявлению Квасовым А.П. вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Предлагаем ознакомиться: Могут ли коллекторы звонить родственникам должника Укажите, почему вы считаете решение незаконным, подчеркните, что конкретно не было сделано.

Считаю данное постановление незаконным по следующим основаниям:

  • Не опрошена продавец Киреева П.Л., работающая у ИП Шманько Р.О. и непосредственно принимавшая участие в мнимых сделках с ювелирными изделиями.
  • Не была исследована документация, приобщенная мною.
  • Не были приняты меры к установлению места нахождения Шманько Р.О., он до сих пор не опрошен.
  • Не была дана юридическая оценка действиям Шманько Р.О.: участковым неверно сделан вывод об отсутствии состава преступления.

Многих интересует вопрос – сколько идет дело по жалобе в ОБЭП. Здесь все зависит от вида правонарушения, по которому ведется разбирательство.

Расскажем подробнее об этом. Нарушение Описание Административное После подачи заявления, ответственные сотрудники обязаны возбудить дело по выявлению и проверке фактов, изложенных в жалобе (). После этого не позднее одних суток заявителю направляется определение о возбуждении дела, либо документ вручают лично под расписку. Должностное лицо обязано провести проверку по административному делу в течение одного месяца.

В исключительных случаях срок может продлиться, но не более шести месяцев.

  1. постановление о прекращении административного правонарушения.
  2. протокол о привлечении к ответственности;

Уголовное Сотрудник ОЭБиПК обязан провести проверку в кратчайшие сроки.

Минимально для установления фактов дается три дня.

В особых ситуациях проверку можно продлить до 30 дней.

  1. получает объяснения от заявителя, свидетелей, нарушителя (если он установлен);
  2. изучает имеющиеся доказательства.

о возбуждении уголовного дела; для передачи дела по подследственности; об отказе в возбуждении.

ОЭБиПК (ОБЭП) является структурным подразделением МВД РФ, занимается расследованием экономических преступлений.

Дела по таким нарушениям являются достаточно сложными, так как мошенники пытаются сделать все возможное, чтобы их схему обмана не раскрыли, а самих мошенников не смогли задержать. Действия при проведении проверок ОБЭП, должны полностью соответствовать нормам действующего законодательства.

Как правило, проверку ОБЭП предугадать сложно, но к ней можно подготовиться.

Что нужно сделать, чтобы проверка ОБЭП не стала для вас полной неожиданностью? Навести порядок в бумагах. Не хранить «лишнюю информацию». В организации должны храниться только те документы, которые относятся к ее деятельности. Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.
Если имеются склады, то посторонние товары – потенциальный источник неприятностей во время проверки сотрудниками подразделений экономической безопасности.

Организации с розничной торговлей должны внимательно следить за кассой и выдачей чеков и пр. Не следует хранить информацию, не относящуюся к деятельности компании, ни на серверах, ни в компьютерах организации.

Минимум лишнего – минимум вопросов при проведении проверки ОБЭП. Работники предприятия должны знать свои права в случае проведения проверок ОБЭП.

При проведении проверки ОБЭП сотрудники организации должны общаться с полицией поверхностно. Необходимо, чтобы на случай проверок в компании присутствовало лицо, имеющее возможность дать необходимые пояснения относительно хозяйственной деятельности организации.

Компетентность лица, присутствующего при проведении проверки – весомый аргумент в вашу пользу. И помните золотое правило — никто не обязан свидетельствовать против себя и своих ближайших родственников, это право закреплено статьей 51 Конституции. Попросите сотрудников проводящих проверку, предъявить документы.

Запишите информацию о проверяющих. Желательно уточнить по телефону полномочия лиц, пришедших проводить проверку от имени ОБЭП.

Телефоны местных подразделений экономической безопасности должны быть под рукой.Затем, сотрудники организации должны незамедлительно оповестить руководство компании. При проведении проверки ведите себя максимально вежливо и корректно.

Не следует противодействовать полицейским при проведении проверки. Достаточно часто, сотрудники ОБЭП ведут себя грубо. Не поддавайтесь на эмоциональную провокацию, как правило это является одним из способов эмоционального воздействия на проверяемых.

Предоставляйте всю запрашиваемую документацию, открывайте сейфы, помещения и т.п. Следите, чтобы вся изымаемая документация и т.п.

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

  1. Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
  2. Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
  3. Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру.

Там же обжалуются решения ОЭБиПК. Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве. На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления.

Анонимные обращения не рассматриваются. Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег. Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

( 1 оценка, среднее 5 из 5 ) Понравилась статья? Поделиться с друзьями: Среди всех видов мошенничеств особое место занимает финансовое, которое в наши дни стало интеллектуальным. Мошенничество (159-я статья УК) рассматривается как незаконное присвоение принадлежащего другим людям имущества.

Это преступление Мошенничество ‒ чрезвычайно распространенное преступление в нашей стране.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+