Бесплатная горячая линия

8 800 700-88-16
Главная - Другое - Коментарий к ст 174 ук

Коментарий к ст 174 ук

Коментарий к ст 174 ук

Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Новая редакция Ст. 174 УК РФ 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. 2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей. 1. Комментируемая статья представляет собой развитие правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов (в том числе денежных средств или иного имущества), полученных преступным путем, и обусловлена совершенствованием норм отечественного и международного права в этой сфере. Нормативно-правовой основой данного уголовно-правового запрета послужили, в частности, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) , Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (1990 г.) , ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

(в ред.

от 27.07.2006) . ——————————— Сб. международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133 — 157. СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203. СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418; 2002. N 30. Ст. 3029, N 44. Ст. 4296; 2004. N 31. Ст. 3224; 2005. N 47. Ст. 4828; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3446, Ст.
4828; 2006. N 31 (ч. 1). Ст. 3446, Ст. 3452. 2. Общественная опасность преступного посягательства заключается в подрыве установленной законом экономической деятельности в государстве, в сокрытии преступлений, связанных с неправомерным приобретением денежных средств или иного имущества, в придании указанным средствам (имуществу) легального статуса.

Основной состав преступления описан в ч.

1 коммент. статьи и выражает умышленные общественно опасные деяния, относящиеся к категории преступлений небольшой тяжести. Квалифицированный состав закреплен в ч.

2 и отражает умышленные деяния средней тяжести. Особо квалифицированные составы закреплены в ч. 3, 4 и раскрывают общественно опасные деяния, входящие в категорию тяжких преступлений. 3. Основным объектом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является установленная законом экономическая деятельность в Российской Федерации.

3. Основным объектом легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, является установленная законом экономическая деятельность в Российской Федерации. Дополнительный объект — интересы добросовестного субъекта экономической деятельности.

Факультативный объект — интересы службы в организации, учреждении.

4. Предметами посягательства являются денежные средства или иное имущество, приобретенные преступным путем. 4.1. Денежные средства — наличные или аккумулированные на счетах физических и юридических лиц в учреждениях финансово-кредитной системы платежные средства, номинированные в рублях РФ или иностранной валюте. 4.2. Под иным имуществом надобно понимать материальные ценности, не являющиеся денежными средствами, но имеющие денежный эквивалент (в том числе инструменты финансового рынка).

4.3. Предметами преступного посягательства могут быть не только материальные ценности, непосредственно изъятые или иным образом добытые в результате совершения преступления, но и полученные в качестве вознаграждения за совершение какого-либо преступного деяния. 4.4. Следует особо подчеркнуть, что указанные денежные средства (иное имущество) должны быть приобретены именно преступным путем. Материальные ценности, полученные иным незаконным путем, в частности, в результате гражданско-правового деликта, не являются предметами данного преступного посягательства.

5. Объективная сторона составов преступления выражается в форме действия, направленного на осуществление финансовых операций или иных сделок с преступными приобретениями других лиц. 5.1. Совершение действий, образующих состав преступления, создает условия, необходимые для распоряжения экономическими результатами противоправной деятельности. Только через совершение финансовых операций или других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными другими лицами заведомо преступным путем (за исключением преступлений, предусмотренных ст.

193, 194, 198, 199, 199.1, 199.2), эти незаконные приобретения могут быть использованы для удовлетворения материальных потребностей лиц, фактически ими обладающих. 6. Финансовые операции отражают экономические отношения, выраженные в создании и движении, распределении, перераспределении и использовании денежных средств и финансовых ресурсов. К таковым можно отнести снятие со счета, зачисление или перевод на счет денежных средств, размещение денежных средств во вклад (на депозит) и т.д.

7. Финансовые операции, не являющиеся сделками (например, выплата дивидендов по ценным бумагам), не могут образовывать объективную сторону состава преступления.

8. Другие сделки с денежными средствами или иным имуществом — не отражающее финансовые операции упорядоченное поведение физических или юридических лиц, направленное на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. Например, покупка или продажа драгоценных металлов, драгоценных камней или иных ценностей, помещение их в ломбард, дарение, наследование денежных средств или иного имущества.

9. Составы преступления имеют формальную законодательную конструкцию.

Преступление окончено (составом) в момент осуществления финансовой операции или другой сделки (ч. 1), в том числе в крупном размере (ч. 2 — 4). Крупный размер определяется согласно примеч.

к коммент. статье и составляет сумму, превышающую 1 млн. руб. 9.1. Легализация (отмывание) денежных средств (иного имущества), приобретенных другими лицами преступным путем, может носить продолжаемый характер, состоять из нескольких эпизодов преступного поведения по поводу одного и того же предмета преступления, например, если похищенные денежные средства лицо сначала размещает во вклад, а затем использует их для приобретения недвижимости. 10. Умысел виновного лица на придание преступно добытым денежным средствам или иному имуществу правомерного вида в настоящее время является одним из основных признаков, отграничивающих легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем (ст.

174), от сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст. 175). Квалификация содеянного по ст.

175 имеет место в том случае, если виновное лицо не желало придать преступно добытому имуществу в результате его реализации правомерного вида (например, при скупке и перепродаже похищенных ценностей). 11. Субъективная сторона составов преступления характеризуется виной в форме прямого умысла.

Иными словами, лицо осознает то, что используемые им в финансовых операциях или иных сделках денежные средства (иное имущество) приобретены другим лицом преступным путем, но тем не менее желает вовлечь указанные материальные ценности в экономический оборот. 11.1. Виновное лицо убеждено в преступном происхождении денежных средств (иного имущества) либо вполне это допускает, поскольку осуществляет свои намерения по вовлечению их в экономический оборот с определенной целью — придать правомерный вид владению, пользованию, распоряжению преступно приобретенными материальными ценностями.

12. В ч. 2 коммент. статьи закреплен единственный квалифицирующий признак — крупный размер финансовой операции (или операций), другой сделки (или сделок) с денежными средствами либо иным имуществом (см. п. 9 коммент. к статье). 13. В ч. 3 коммент. статьи предусмотрено два особо квалифицирующих признака состава преступления, а именно осуществление преступного деяния: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения.
3 коммент. статьи предусмотрено два особо квалифицирующих признака состава преступления, а именно осуществление преступного деяния: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения.

Неоднократность как форма множественности преступлений исключена из коммент.

статьи ФЗ от 08.12.2003 N 162-ФЗ.

13.1. Преступное деяние признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления (см. ч. 2 ст. 35). При этом внутри группы возможно соисполнительство, как без распределения функций, так и с их распределением.

В первом случае все участники преступления в полной мере выполняют объективную сторону его состава, например сбывают украденное имущество.

Во втором случае каждый из участников преступной группы лишь частично выполняет объективную сторону состава преступления, описанного в ст.

174, например, первое лицо похищенное имущество доставляет второму для того, чтобы сбыть это имущество. Второе лицо продает данное имущество. 13.2. Использование лицом своего служебного положения предполагает реализацию этим лицом для облегчения совершения преступления предоставленных по службе полномочий, а равно использование своего профессионального статуса.

14. В ч. 4 коммент. статьи предусмотрен лишь один особо квалифицирующий признак состава преступления, а именно совершение легализации (отмывания) преступных приобретений организованной группой.

14.1. Организованная группа имеет место, если содеянное совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения данного преступления (см.

ч. 3 ст. 35). 14.2. В квалификации преступного поведения участников организованной группы действия всех соучастников независимо от их роли в содеянном надлежит признавать как соисполнительство без ссылки на ст.

33 УК РФ (см. также: абз. 5 п.

13.1 Постановления Пленума ВС СССР от 05.09.1986 N 11; абз. 4 п. 10 Постановления Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1; абз. 4 п. 15 Постановления Пленума ВС РФ N 29).

15. Субъектом преступного посягательства является физическое вменяемое лицо, достигшее к моменту его совершения 16-летнего возраста. Круг субъектов преступного посягательства следует ограничивать лицами, которые не принимали участия в совершении общественно опасного деяния, связанного с приобретением предметов данного посягательства.

15.1. Субъект преступного посягательства, отраженного в ч.

3 или 4 коммент. статьи, может быть наделен дополнительным (специальным) признаком: а) принадлежностью к преступной группе (п.

«а» ч. 3, ч. 4); б) возможностью использовать для совершения преступления свое служебное положение (п. «б» ч. 3), например положение операциониста банка или руководителя кредитной организации. Подробнее см.: ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ; Положение ЦБР от 16.12.2003 N 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах» (в ред.

Подробнее см.: ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ; Положение ЦБР от 16.12.2003 N 242-П

«Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах»

(в ред. от 30.11.2004) . ——————————— Вестник Банка России.

2004. N 7, N 74. 1. Предмет преступления — денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, имущественные права.

Заведомость означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности.

Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества должен быть установлен.

Сделать это возможно как во время, так и до судебного процесса, рассматривающего уголовное дело об отмывании преступных доходов (п.

21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. N 23

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

). 2. Финансовая операция как сделка отличается от иных сделок только тем, что она связана с обращением денег, ценных бумаг и платежных документов через банки или иные кредитные организации.

Другие сделки с денежными средствами или имуществом представляют собой совершение любых гражданско-правовых сделок: дарение, мена, купля-продажа и т.д. В ч. 1 ст. 174 УК РФ не определена минимальная стоимость легализуемого имущества, поэтому для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершить одну финансовую или другую сделку, не оцениваемую как малозначительное деяние (ч.

2 ст. 14 УК РФ). 3. Субъективная сторона характеризуется прямым умыслом и специальной целью — приданием правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом.

4. Субъектом преступления не может быть лицо, которое участвовало в совершении первичного (основного) преступления, поскольку его действия охватываются ст.

174.1 УК РФ. 5. Под лицом, использующим свое служебное положение при легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, заведомо приобретенных преступным путем, понимается должностное лицо, служащий, а также лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческой или иной организации.

Статья 174. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

  • »
  • »
  • »

1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового. 3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. Примечание. Финансовыми операциями и другими сделками с денежными средствами или иным имуществом, совершенными в крупном размере, в настоящей статье и статье 174.1 настоящего Кодекса признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион пятьсот тысяч рублей, а в особо крупном размере — шесть миллионов рублей.

Объект преступления — установленный порядок осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. В соответствии с Федеральным законом от 7 августа 2001 г.

N 115-ФЗ

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

легализация (отмывание) — это придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления. ——————————— РГ.

2001. 9 авг. Вопросы уголовно-правовой борьбы с легализацией (отмыванием) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступных путем, регламентируются и ратифицированными Россией международными актами: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в г. Вена (Австрия) 20 декабря 1988 г.; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности, принятая в г.

Палермо (Италия) 15 ноября 2000 г.; Конвенция ООН против коррупции, принятая в г.

Мерида (Мексика) 31 октября 2003 г.; Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности, принятая в г. Страсбург (Франция) 8 ноября 1990 г.

Предмет преступления — денежные средства или иное имущество, приобретенное преступным путем. Денежные средства — это наличные или безналичные деньги в российской или иностранной валюте. Иное имущество — это движимые и недвижимые вещи (), имущественные права, ценные бумаги (ст. 142 ГК РФ). Деньги и иное имущество должны быть приобретены преступным путем, т.е.
142 ГК РФ). Деньги и иное имущество должны быть приобретены преступным путем, т.е.

в результате совершения любого преступления на территории России или за ее пределами (например, хищение, вымогательство, получение взятки), за исключением ст.

ст. 193, 194, 198 — 199.2 УК РФ.

Объективная сторона преступления выражается в действиях — совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом.

В соответствии с п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.

N 23

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

под финансовыми операциями и другими сделками, указанными в ст.

ст. 174 и 174.1 УК РФ, следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей. ——————————— Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. N 1. Финансовыми могут являться операции с денежными средствами в наличной или безналичной форме: снятие со счета или зачисление на счет; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; размещение денежных средств во вклад (на депозит); их перевод на счет в другой банк; внесение физическим лицом в уставный капитал организации денежных средств и т.д.

Сделки — это действия граждан, юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей ().

К ним могут относиться купля-продажа иностранной валюты, ценных бумаг, недвижимости, драгоценных камней, дарение, наследование, обмен, аренда и т.д. Уголовная ответственность наступает и в случаях, когда виновным осуществлена лишь одна финансовая операция или одна сделка с приобретенными преступным путем денежными средствами или имуществом (абз. 2 п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 23).

Деяние в форме совершения финансовых операций является оконченным в момент, когда хотя бы одна соответствующая операция считается состоявшейся (например, зачисление денежных средств на банковский счет). Преступление в форме совершения сделок является оконченным после совершения виновным действий, влекущих возникновение, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

Момент признания сделки совершенной определяется гражданским законодательством (например, договор, подлежащий государственной регистрации, считается заключенным с момента его регистрации (). Субъект преступления формальный. Если финансовая операция или сделка не состоялись по независящим от этого лица обстоятельствам, то его действия являются покушением на преступление (ч.

3 ст. 30 УК РФ). Субъективная сторона преступления характеризуется виной в виде прямого умысла. Лицо осознает, что финансовые операции и иные сделки совершаются с имуществом, приобретенным другими лицами преступным путем, и желает этого.

Заведомость как обязательный признак данного состава преступления предполагает, что виновному достоверно известно, что денежные средства или иное имущество, с которыми совершаются финансовые операции, приобретены другими лицами преступным путем (абз. 2 п. 20 Постановления Пленума ВС РФ N 23). Об этом может свидетельствовать, например, рассказ самого преступника или свидетелей.

Основным признаком субъективной стороны состава преступления является и цель его совершения — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом. Реализуя ее, виновный стремится создать «владельцу» денежных средств или иного имущества такие условия владения, пользования и распоряжения, которые позволяют, вводя в заблуждение участников правового оборота либо органов публичной власти, считать их полученными правомерным путем . ——————————— Учебный комментарий к Уголовному кодексу РФ / Отв.

ред. А.Э. Жалинский. М., 2005. С. 531. Легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем, необходимо отличать от такого «классического» преступления, как приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.

175 УК РФ). Градация проявляется здесь в цели совершения сделок с этим имуществом.

Поэтому Пленум Верховного Суда РФ в п.

25 Постановления, указал, что при квалификации деяния с финансовыми операциями и другими сделками по ст. 174 УК РФ необходимо устанавливать наличие у субъекта, участвующего в них, цели придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом. При отсутствии данной цели уголовная ответственность может наступить за хищение (в форме пособничества) либо по ст.

175 УК РФ. Субъект преступления специальный — вменяемое физическое лицо, достигшее возраста шестнадцати лет и при этом не участвовавшее (любой вид соучастия) в совершении преступления, в результате которого были приобретены денежные средства или иное имущество. Это могут быть работники кредитных организаций, профессиональные участники рынка ценных бумаг, компании, осуществляющие сделки с недвижимостью, и т.д. Квалифицированный состава преступления, предусмотренный ч.

2 ст. 174 УК РФ, — совершение преступления в крупном размере. В соответствии с примечанием к данной статье крупным размером признаются финансовые операции и другие сделки с денежными средствами или иным имуществом, совершенные на сумму, превышающую один миллион рублей.

Часть 3 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение легализации в крупном размере — группой лиц по предварительному сговору (см.

ч. 2 ст. 35 УК РФ и комментарий к ней) и лицом с использованием своего служебного положения. К лицам, использующим свое служебное положение, относятся должностные лица (см.

примечание к ст. 285 УК РФ и комментарий к нему), служащие, а также лица, осуществляющие управленческие функции в коммерческих и иных организациях (см. примечание к ст. 201 УК РФ и комментарий к нему). Часть 4 ст. 174 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за совершение рассматриваемого преступления организованной группой (см.

ч. 3 ст. 35 УК РФ и комментарий к ней) при наличии признаков, предусмотренных ч. ч. 2 и 3 настоящей статьи. Предшествующее или одновременное осуждение за основное преступление не является обязательным условием для осуждения лица по ст. 174 или 174.1 УК РФ. Верховный Суд РФ в п.

21 названного выше Постановления указал, что при постановлении обвинительного приговора по ст.

174 или 174.1 УК РФ судом должен быть установлен факт получения лицом денежных средств или иного имущества, заведомо добытых преступным путем либо в результате совершения преступления.

Представляется, что установление этого факта возможно и без вынесения приговора по делу о предикатном преступлении. Например, данные обстоятельства могут быть установлены в постановлении о прекращении уголовного преследования по нереабилитирующим основаниям.

Для квалификации деяния по ч. 1 ст. 174 и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ не имеет значения сумма легализуемых денежных средств или иного имущества, следовательно, данный размер необходимо определять с учетом положений ч. 2 ст. 14 УК РФ. 1. Предмет преступления — денежные средства, ценные бумаги в российской и иностранной валюте, иное движимое и недвижимое имущество, приобретенное заведомо преступным путем, а также имущественные права.

2. Заведомость означает, что субъекту достоверно известно, что он использует средства или иное имущество, которые были получены другим лицом в виде дохода от преступной деятельности. 3. Факт преступного приобретения денежных средств или иного имущества должен быть установлен.

Сделать это возможно как во время, так и до судебного процесса, рассматривающего уголовное дело об отмывании преступных доходов (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г.

N 23

«О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем»

). ——————————— БВС РФ. 2005. N 1. 4. Под финансовыми операциями и другими сделками следует понимать действия с денежными средствами, ценными бумагами и иным имуществом, направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними гражданских прав или обязанностей.

Финансовая операция отличается от иных сделок тем, что она связана с обращением денег, ценных бумаг и платежных документов через банки или иные кредитные организации. Другие сделки с денежными средствами или имуществом представляют собой совершение любых гражданско-правовых сделок: дарение, мена, купля-продажа и т.д. Для привлечения к уголовной ответственности достаточно совершить одну финансовую или другую сделку, не оцениваемую как малозначительное деяние (ч.

2 ст. 14 УК). 5. Преступление признается оконченным с момента совершения финансовой операции или иной сделки. 6. Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом и специальной целью — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или имуществом. 7. Субъект преступления — лицо, достигшее возраста 16 лет, совершившее финансовую или иную сделку с имуществом, приобретенным преступным путем, за исключением участвовавших в совершении первичного преступления.

← → Получите консультации и комментарии юристов по статье 174 УК РФ бесплатно. Вопросы можно задать как по телефону так и с помощью формы на сайте.

Сервис доустпен с 9:00 до 21:00 ежедневно по Московскому времени. Вопросы, полученные в другое время, будут обработаны на следующий день.

Бесплатно оказываются только первичные консультации.

Состав преступления и наказание по статье о незаконной легализации денежных средств

»

Касаемо данного состава преступления, Уголовный кодекс имеет описательную диспозицию, дающую разъяснения сути представленного термина.

Статья 174 УК РФ комментарий –

«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых другими лицами преступным путём – это совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретёнными другими лицами незаконным путём, в придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными финансами или иным имуществом»

.

Объектом является определённая законодательством экономическая деятельность в Государстве. Объективную сторону выражают действия по осуществлению сделок или финансовых операций с преступным имуществом.

Создано данное положение в законодательстве для предотвращения самого процесса легализации и, соответственно, уменьшения роста теневой экономики в государстве.

Данная тенденция пришла на территорию РФ с развалом Советского Союза и приходом рыночной экономической системы – до принятия УК РФ данное негативное явление законодательно урегулировано не было, вопрос относительно новый. Получается, что человек перед совершением правонарушения осознаёт, что в случае полной реализации преступного замысла по схеме, например,

«хищение –> легализация –> использование результатов»

, он будет привлечён к ответственности по нескольким составам преступлений, однако, отказаться от одной из частей схемы, ввиду специфической деятельности, будет невозможно. В этом проявляется и превентивная функция нормы.

Совершению преступлений также способствует наличие на территории государства «зон свободной торговли», которые имеют льготный порядок регулирования операций. Статистика по данному составу показывает небольшую тенденцию спада уровня преступности по данной категории дел.

Законодательную основу, помимо уголовного закона составляют:

  • Так как данные дела нередко связаны с международной преступностью, то Российская Федерация также заключила ряд двусторонних соглашений типа «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Исполнительной властью Грузии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путём (Москва, 4 августа 1999 г.)» или «Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Белоруссия о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путём (Москва, 12 февраля 1999 г.)».
  • Дополнительной регулировкой также занимаются нормативно-правовые акты смежных областей, прямой целью которых не является противодействие легализации, такие как Федеральный закон “О валютном регулировании и валютном контроле” от 10.12.2003 N 173-ФЗ.
  • Федеральный закон “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма” от 07.08.2001 номер 115-ФЗ.
  • Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 2015 г. N 32 “О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денег или иного имущества, приобретённых преступным путём, и о приобретении или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путём”.

С данной нормативно-правовой базой можно ознакомиться через систему Консультант Плюс и Гарант.

Теоретически углублялись в данную проблему такие Российские учёные, как Рарог А.И., Лебедев В.М., Бриллиантов А.В.

В законодательстве в достаточном количестве даются разъяснения касаемо основных положений и понятий статьи.

Для совершения преступления по данной статье субъект должен совершать с имуществом и деньгами:

  1. иное имущество – движимость и недвижимость, ценные бумаги, а также результаты переработки похищенного имущества (например, цепочка сделанная из похищенных золотых монет).
  2. денежные средства – деньги в любом их проявлении – Российская валюта, иностранная валюта, безналичная электронная валюта;
  3. доходы, полученные преступным путём – денежные средства или иное имущество, полученные в результате совершения преступления; «Воронцов Д.А. в состоянии алкогольного опьянения находился … в гостях у лица … который тайно похитил сотовый телефон … стоимостью 12000 руб., принадлежащий . Там лицо … сообщил Воронцову Д.А. о совершённой им краже сотового телефона, показал последнему добытый преступным путём сотовый телефон … и предложил при этом Воронцову Д.А. сбыть его, а добытые преступным путём денежные средства потратить на приобретение и совместное распитие спиртных напитков. Тогда у Воронцова Д.А. возник преступный умысел, направленный на пособничество в сбыте имущества, заведомо для него, добытого преступным путём. … После этого они …, прибыли к зданию …, где сбыл сотовый телефон …, получив от последнего денежные средства в сумме 5000 рублей. Вырученные от продажи сотового телефона денежные средства в сумме 5000 рублей СВ. передал лицу, …, которыми последний распорядился по собственному усмотрению» – дело № 1-71-60/2014 от 15 декабря 2014 года, Судебный участок №71 г.Волжский Волгоградской области.
  4. финансовые операции – любые операции с деньгами, как безналичные и наличные расчёты в т.ч. с помощью банковской карты или через банки, размен и перевод денег, обмен на другую валюту, дача займов, кредитов и т.д.; «Кроме того, он же осуждён … за совершение с использованием своего служебного положения не позднее 03 июля 2012 года в г. Саранске финансовых операций с деньгами в сумме 8 576 652 рубля 98 копеек, то есть в крупном размере, приобретёнными в результате совершения им 29.06.2012 преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК Российской Федерации, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению; а также 03 сентября 2012 года в г. Саранске финансовых операций с денежными средствами в сумме 6 752 291 рубль 76 копеек, то есть в крупном размере, приобретёнными в результате совершения им 31.08.2012 преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159.1 УК Российской Федерации, в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.» – Дело № 22-631/2018 от 14.05.2018, Верховный Суд Республики Мордовия (Республика Мордовия).
  5. сделки – действия, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, а равно создание видимости перехода гражданских прав и обязанностей; «Лицо … 28 сентября 2017 года в 14 часов 30 минут осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства – гашиш … встретился с покупателем наркотических средств, в качестве которого выступил сотрудник Управления по контролю … которому предложил обменять имеющееся у него наркотическое средство – гашиш на автомобиль. Получив согласие ФИО1 [Сотрудника], лицо … сообщил ему, что наркотическое средство находится в г. Шагонар Улуг-Хемского района Республики Тыва. 29 сентября 2017 года около 18-19 часов …, лицо …, находясь в , осознавая, что транспортное средство, приобретённое в обмен на наркотическое средство может вызвать подозрение у правоохранительных и налоговых органов, сообщил Мекпер-оол Т.Д., с которой состоял в фактических семейных отношениях, о своём преступном намерении, а именно о незаконном сбыте имеющегося у него наркотического средства -гашиш …, путём обмена на легковое транспортное средство и предложил Мекпер-оол Т.Д., оформить приобретенное им преступным путём транспортное средство, составив договор купли-продажи транспортного средства от её имени, тем самым придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению транспортным средством, на что у Мекпер-оол Т.Д. возник преступный умысел, направленный на легализацию (отмывание) имущества, заведомо приобретённого другим лицом преступным путём, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, в результате чего Мекпер-оол Т.Д. согласилась оформить договор купли-продажи транспортного средства на своё имя» – дело № 1-76/2018 от 29.03.2018, Улуг-Хемский районный суд (Республика Тыва).

Вторая часть состава подразумевает совершение вышеперечисленных действий в крупном размере. Сама норма имеет прим. которое в редакции от 25.04.2018 определяет крупный размер в 1 500 000 рублей. Четвёртая часть статьи наказывает действия в особо крупном размере, который равен 6 000 000 рублей.

Данные суммы размеров также относятся к статье 174.1 УК РФ. Законом определены особенности касаемо субъектов данного преступления, ввиду необычности квалификации их деятельности:

  • В случае, если легализацию осуществляет само лицо, незаконно добывшее данные ценности, то его действия будут квалифицированы правоприменителями по ст. 174.1 УК РФ.
  • Если легализация была совместной, то лицо, которое ранее приобрело имущество преступным путём, влечёт наказание по 174.1 УК РФ, а лицо, которое приобретает имущество, придавая ему законный вид, и осознавая нелегальность сделки, наказывается по ст. 174 УК РФ.
  • Если гражданин, приобретший имущество и придавший тем самым ему легальный вид не был в курсе о нелегальности происхождения предметов, то исполнителем будет лицо, непосредственно контролирующее ход махинаций.
  • За отмывание денег статья УК РФ привлекает к ответственности лиц, достигших общеуголовного возраста ответственности.
  • Законодатель устанавливает субъектом нарушения не то лицо, которое незаконно получает имущество или деньги, а другое лицо, совершающее с этими вещами действия, придающие им в итоге вид легально полученных, притом, что оно заведомо знало о незаконности происхождения данных вещей.
  • Если легализацией занимается какая-либо компания (ООО, ПАО, НПАО и т.д.), то к ответственности будет привлечено лицо, должностная инструкция которого предписывала вести контроль за проводимыми в фирме операциями.

Абсолютно не важно, знает ли лицо, способ получения благ, важно лишь, чтобы оно было в курсе, что манипуляции оно проводит с нелегальными ценностями. В гражданско-правовом аспекте, сделка, изначально осуществляемая в нарушение закона, признаётся ничтожной с момента её заключения.

В случае решения вопросов о взыскании с преступника денег в гражданском порядке, срок исковой давности равен трём годам с момента обнаружения или потенциальной возможности обнаружения нарушения прав. При разборе деятельности субъекта также необходимо установить, сколько операций он планировал совершить, чтобы легализовать средства.

В случае если сумма будет входить в крупный размер, но сделки были прерваны государственными органами, то действия всё равно подлежат квалификации по второй части 174 статьи.

Также законодатель делает особый акцент на том, что денежные средства и предметы могут быть получены не только непосредственно путём совершения преступления, но и предоставлены в качестве награды от третьих лиц за совершённое деяние.

Также ими могут являться ценности, отданные за сбыт предметов, ограниченных к обороту на территории РФ. Однако если ограниченные к обороту предметы были сбыты и на это имеется специальная статья.

Например, по сбыту оружия, действия лица будут квалифицированы по специальной норме, а вот дальнейшие операции по незаконной легализации денежных средств, полученных за сбыт запрещённых предметов, регулирует статья 174 УК РФ. Вместе с тем, при вынесении приговора в суде будет необходимо доказать, что у лица был умысел на легализацию средств и предметов, т.к.

данный состав по субъективной стороне может быть совершён только с прямым умыслом. В случае если действия лица носили неоднократный характер и имущество было получено от разных преступлений, а умысел виновного был един, то действия будут квалифицированы как продолжаемое преступление.

Если лицо распоряжается преступными деньгами для личного потребления, т.е. на покупку еды, предметов личной гигиены и т.д., то эти действия не квалифицируются как легализация незаконных денежных средств.

Like this post? Please share to your friends: Основы осуществления деятельности органов внутренних дел, их должностных лиц регулируется федеральным законом «О полиции» Закон об исполнительном производстве является связующим элементом между гражданским, семейным, налоговым, бюджетным и арбитражно-процессуальным Каждый человек, независимо от страны проживания, обязан иметь определенные документы, которые будут вмещать в Смягчение наказания за преступление, в связи с наступлением дней памяти того или иного события, Search: © 2020

Статья 174 УК РФ. Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем

Статья 174.

Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем 1. Совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом — наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года.

2. То же деяние, совершенное в крупном размере, — наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до пятидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, совершенные: а) группой лиц по предварительному сговору; б) лицом с использованием своего служебного положения, — наказываются принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью первой или третьей настоящей статьи, совершенные: а) организованной группой; б) в особо крупном размере, — наказываются принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Последние новости по теме статьи

Важно знать!
  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов.
  • Знание базовых основ желательно, но не гарантирует решение именно вашей проблемы.

Поэтому, для вас работают бесплатные эксперты-консультанты!

Расскажите о вашей проблеме, и мы поможем ее решить! Задайте вопрос прямо сейчас!

  • Анонимно
  • Профессионально

Задайте вопрос нашему юристу!

Расскажите о вашей проблеме и мы поможем ее решить!

+